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　　七、被提名人负责自力董事不会违共中间机关部《对于进一步尺度党政向导干部在企业兼职（任职）下场的意见》的相关纪律。

　　八、被提名人负责自力董事不会违共中间纪委、教育部、监察部《对于增强低等学校反腐倡廉建树的意见》的相关纪律。

　　九、被提名人负责自力董事不会违国国夷易近银行《股份制商业银行自力董事以及外部监事制度指引》的相关纪律。

　　十、被提名人负责自力董事不会违国证监会《证券公司董事、监事以及低级规画职员任职资历监管措施》的相关纪律。

　　十一、被提名人负责自力董事不会违国银保监会《银行业金融机构董事（理事）以及低级规画职员任职资历规画措施》的相关纪律。

　　十二、被提名人负责自力董事不会违国银保监会《保险公司董事、监事以及低级规画职员任职资历规画纪律》、《保险机构自力董事规画措施》的相关纪律。

　　十三、被提名人负责自力董事不会违背其余法律、行政纪律、部份规章、尺度性文件以及深圳证券生意所营业纪律等对于自力董事任职资历的相关纪律。

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的根基知识，熟习相关法律、行政纪律、部份规章、尺度性文件及深圳证券生意所营业纪律，具备五年以上实施自力董事职责所必需的劳动履历。

　　十六、被提名人及其明日系支属不是直接或者直接持有公司已经刊行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中做作人股东。

　　十七、被提名人及其明日系支属不在直接或者直接持有公司已经刊行股份5%以上的股东单元任职，也不在上市公司前五名股东单元任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际操作人概况其各自隶属企业提供财政、法律、咨询等效率的职员，搜罗但不限于提供效率的中介机构的名目组部份职员、各级复核职员、在陈说上签字的职员、合股人及主要负责人。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际操作人概况其各自的隶属企业有严正营业往来的单元任职，也不在有严正营业往来单元的控股股东单元任职。

　　二十三、被提名人不是被证券生意所果真认定不适宜负责上市公司董事、监事以及低级规画职员，且期限尚未届满的职员。

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货立功，受到法律机关刑事处分概况中国证监会行政处分的职员。

　　二十七、被提名人不是过往任职自力董事时期因不断三次未亲自出席董事会团聚概况不断两次未能亲自出席也不拜托其余董事出席董事会团聚被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　三十、本提名人已经督匆匆公司董事会将被提名人的职业、学历、业余资历、详细的劳动履历、全副兼职情景等详细信息予以公示。

　　三十二、被提名人过往任职自力董事时期，不存在不断十二个月未亲自出席上市公司董事会团聚的次数逾越时期董事会团聚总数的二分之一的天气。

　　三十三、被提名人过往任职自力董事时期，不存在未按纪律宣告自力董事意见或者宣告的自力意见经证显清晰与事实不符的天气。

　　三十五、搜罗本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在逾越五家以上的公司负责董事、监事或者低级规画职员的天气。

　　本提名人保障上述申明简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏；否则，本提名人违心担当由此引起的法律责任以及接受深圳证券生意所的自律监管措施或者纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本申明的内容经由深圳证券生意所营业专区录入、报送给深圳证券生意所或者对于外通告，董事会秘书的上述行动视同为本提名人行动，由本提名人担当响应的法律责任。

　　申明人谭永东，作为株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会自力董事候选人，现果真申明以及保障，自己与该公司之间不存在任何影响自己自力性的关连，且适宜相关法律、行政纪律、部份规章、尺度性文件以及深圳证券生意所营业纪律对于自力董事候选人任职资历及自力性的要求，详细申明如下：

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　　三十、自己已经凭证《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司尺度运作》要求，拜托该公司董事会将自己的职业、学历、业余资历、详细的劳动履历、全副兼职情景等详细信息予以公示。

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　　最近三年内，自己在所有曾经任职上市公司任职时期应出席董事会团聚20次，未出席团聚0次。（未出席指未亲自出席且未拜托他人）

　　三十三、自己过往任职自力董事时期，不存在未按纪律宣告自力董事意见或者宣告的自力意见经证显清晰与事实不符的天气。

　　自己残缺清晰自力董事的职责，保障上述申明简直、精确台式电脑主机价钱表、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏；否则，自己违心担当由此引起的法律责任以及接受深圳证券生意所的自律监管措施或者纪律处分。自己在担该公司自力董事时期，将严厉功能中国证监会以及深圳证券生意所的相关纪律，确保有饶富的光阴以及肉体勤勉尽责地实施职责，作出自力分说，不受该公司主要股东、实际操作人或者其余与公司存在厉害关连的单元或者总体的影响。自己负责该公司自力董事时期，如泛起不适宜自力董事任职资历天气的，自己将实时向公司董事会陈说并尽快辞去该公司自力董事职务。

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　　往年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营下场、财政情景及未来睁开妄想，投资者理当到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经由的利润调配预案为：以1,416,640,800股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2022年在国内外重大严酷的经济情景下，公司紧抓全天下制作业转型降级、数智绿色睁开时期潮水以及“双碳”制作机缘，以党的二十大肉体为教育，环抱年度经营妄想目的，安妥睁开各项劳动，自动增长产物智能化赋能，深入产物运用细分规模拓展。陈说期内，实现并吞歇业支出15.9亿元，归属于上市公司股东的净利润4,077万元，两名目的较上年均有所着落，但回款以及定货均创历史新高。

　　陈说期内，公司不断做精做深物料搬运装备主业，市场开拓及运用规模不断实现突破。铝电解多功能机组荣获国家制作业“单项冠军”称谓，产物取患上市场普遍招供；外洋市场品牌效应进一步扩展，外洋名目履历及交付能耐不断提升，外洋定单创近些年新高；以智能化为切入点退出钢铁规模智能搬运装备差距化相助，实用开拓该规模新客户；有色冶炼规模，公司由装备集成向无人转运及智能仓储缩短，首台套智能铜库零星落地运行，实现行业首套集库前自动转运零星、平面库区零星、自动装车零星三大功能的“三位一体”零星操作案例，该名目是铜冶炼首个“黑灯工场”的运用树模工程；口岸机械，公司破费的新加坡取料机为首台套短途操控+全自动桥式多斗堆取料机，初次开拓了具备知识产权以及自主品牌的智能化、超大型环保螺旋卸煤自动化装备；新能源锂电负极质料规模，经由优化石墨化专用起重机真空输送零星，新市场新客户逐渐拓展。

　　陈说期内，公司针对于关键中间技术睁开散漫攻关，聚焦卑劣运用途景痛点妨碍技术研发，以智能化赋能产物成果提升。与业内顶尖院校机构睁开产学研相助，睁开天车机械人化关键技术预研，探究无人驾驶地面运输零星及场内智能物流零星处置妄想，不断深入5G+无人天车智能化技术生态建树，深入视觉识别等根技术履历积攒。铝电解规模增长炭块仓储智能化、焙烧智能化刷新、智能运维等名目钻研，启动PTM智能化劳动，增长新一代PTM关键技术的钻研。智能操作零星规模，取患了高精定位操作技术、智能天车自动高下料操作零星、SCADA智能操作零星等8项关键特色技术突破。在散料装卸规模，实现为了2000T/H国产最大规格螺旋卸船机，开拓了卸船机高精度动态料斗计量零星、无人值守自动化作业螺旋卸船机。有色规模开拓了阴极铜撕板装置、自动破碎装置，处置传统工艺痛点。

　　陈说期内，公司运歇业态沿财富链妨碍多向拓展，哺育强化后市场效率能耐，逐渐由繁多制作向制作效率转型。智能运维零星分阶段实现智能感知、智能操作、智能检测等后市场效率功能，探究产物全性命周期价钱增值；子公司华新机电建树子公司拓展口岸物料搬运配置装备部署维更正造等制作效率，港机营业虚现延链道路，经由散漫投资机构自动谋求并购机缘，重点对于智能制作、新能源等细分财富妨碍钻研探究。

　　陈说期内，公司获评“国家技术立异树模企业”，控股子公司华新机电、天桥嘉成获评国家级专精特新“小凡人”企业，卸船机高精度动态料斗称重计量零星研发及运用荣获中国口岸协会迷信技术一等奖、螺旋式不断卸船机无人值守名目荣获电力行业配置装备部署规画立异下场技术类一等奖，填补国内外该机型自动化作业技术空缺。公司牵头担当的国家重点研发妄想智能机械人专项“面向有色金属浇铸历程的机械人作业零星”顺遂经由课题验收，助力公司向智能天车机械人制作转型；与中南大学自动化学院签定“面向金属冶炼场景的天车机械人关键技术钻研及财富化”相助名目共建科技立异平台，经由产学研相助构建研爆发态链。

　　本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（如下简称“公司”）第五届董事会第二十六次团聚于2023年4月13日以现场与通讯方式召开。本次团聚见告以书面、电子邮件等方式于2023年3月31日收回。本次团聚由公司董事长龙九文学生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事以及低级规画职员出席了团聚。本次团聚召开适宜无关法律、纪律、规章以及《公司章程》的纪律。

　　公司自力董事杨艳女士、易宏举学生、谭永东学生、周奇才学生向董事会提交了《自力董事2022年度述职陈说》并将在公司2022年度股东大会上妨碍述职。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）吐露的《2022年年度陈说》中第三节“规画层品评辩说与合成”部份。

　　公司董事、监事、低级规画职员对于该陈说签定了书面确认意见，详细内容详见同日在巨潮资讯网（）吐露的《2022年年度陈说》全文及摘要。

　　因部份董事与本议案具备分割关连关连，董事全副规避表决，董事会拥护将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

　　拥护公司以2022年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利0.15元（含税），合计派发现金21,249,612元台式电脑主机价钱表。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）吐露的《对于2022年度利润调配预案的通告》。

　　拥护2023年度同样艰深分割关连生意估量总金额为18,000万元，详细内容详见同日在巨潮资讯网（）吐露的《对于估量2023年度同样艰深分割关连生意的通告》，分割关连董事王永红学生、任云龙学生已经规避表决。

　　拥护公司2023年度向如下15家金融机构恳求综合授信额度合计22.5亿元，与2022年度授信额度持平。本次审议的授信期限以银行批复期限为准，保障方式为信誉保障，授信誉途为破费经营周转。为优化融资授信抉择规画审批挨次，公司对于恳求的综合授信妨碍年度估量，详细授信情景如下：

　　授权公法律定代表人签定相关授信条约、协议等文件，详细授信额度、授信期限及授信营业均以公司与银行最终签定的授信文件为准。

　　拥护公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向6家金融机构恳求的综合授信提供连带责任保障，本次保障金额合计36,000万元，均为原授信保障到期续签。

　　拥护提名龙九文、杨宇、黄元政、郑正国、谭竹青、从鑫、刘建军为公司第六届董事会非自力董事候选人，提名杨艳、易宏举、谭永东、周奇才为第六届董事会自力董事候选人。其中自力董事候选人任职资历与自力性经深交所审核无异议后，将与非自力董事候选人一并提交公司2022年度股东大会审议，股东大会将接管积攒投票制妨碍表决。

　　拥护公司于2023年5月9日（星期二）14:30在研发中间七楼团聚室以现场与收集投票方式召开2022年度股东大会。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）吐露的《对于召开2022年度股东大会的见告》。

　　本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（如下简称“公司”）第五届董事会第二十六次团聚抉择，于2023年5月9日（星期二）14:30召开2022年度股东大会，现将详细情景见告如下：

　　3.团聚召开的正当、合规性：本次股东大会的招集、召开挨次适宜相关法律、纪律以及尺度性文件及《公司章程》的纪律。

　　经由深圳证券生意所生意零星妨碍收集投票的光阴为：2023年5月9日深交所生意光阴，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00；经由深圳证券生意所互联网投票零星投票光阴为：2023年5月9日9:15-15:00。

　　5.团聚召开方式：本次股东大会接管现场表决与收集投票相散漫的方式召开。公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种方式，假如统一表决权泛起一再投票表决的，以第一次投票表决服从为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的艰深股股东或者其署理人。妨碍2023年4月27日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司部份艰深股股东均有权出席股东大会，并可能书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决，该股东署理人不用是公司股东；

　　2.以上议案已经第五届董事会第二十六次团聚落选五届监事会第十九次团聚审议经由台式电脑主机价钱表，详细详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）吐露的《第五届董事会第二十六次团聚抉择通告》《第五届监事会第十九次团聚抉择通告》。

　　3.提案5.00、7.00、9.00、10.00、11.00、12.00为影响中小投资者短处的严正事变，将对于中小投资者的表决妨碍径自计票并实时果真吐露；提案6.00为特意抉择事变，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经由方为实用。

　　提案10.00、11.00、12.00接管积攒投票方式表决，详细积攒投票措施详见附件1。其中自力董事候选人的任职资历以及自力性尚须经深交所存案审核无异议后股东大会方可妨碍表决。

　　2.挂号地址：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号能源谷F区21栋4楼董事会办公室。

　　（1）总体股东亲自出席团聚的，应持自己身份证以及持股凭证；拜托他人署理出席团聚的，应持自己身份证、拜托人身份证、授权拜托书以及持股凭证妨碍挂号；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者由法定代表人拜托的署理人出席团聚。法定代表人出席团聚的，应持自己身份证、能证实其具备法定代表人资历的实用证实以及持股凭证妨碍挂号；拜托署理人出席团聚的，署理人应持自己身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的书面授权拜托书以及持股凭证妨碍挂号；

　　在本次股东大会上，股东可能经由深交所生意零星以及互联网投票零星（退出投票，退出收集投票的详细操作流程见附件1。

　　本次股东大会向股东提供搜整方式的投票平台，收集投票搜罗生意零星投票以及互联网投票，收集投票挨次如下：

　　对于积攒投票提案，填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东理当以其所具备的每一个提案组的推选票数为限妨碍投票，股东所投推选票数逾越其具备推选票数的，概况在差额推选中投票逾越应选人数的，其对于该项提案组所投的推选票均视为实用投票。假如不拥护某候选人，可能对于该候选人投0票。

　　股东可能将所具备的推选票数在7位非自力董事候选人中恣意份配，但投票总数不患上逾越其具备的推选票数。

　　股东可能将所具备的推选票数在4位自力董事候选人中恣意份配，但投票总数不患上逾越其具备的推选票数。

　　股东可能将所具备的推选票数在3位股东代表监事候选人中恣意份配，但投票总数不患上逾越其具备的推选票数。

　　股东对于总议案与详细议案一再投票时，以第一次实用投票为准。如股东先对于详细议案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的详细议案的表抉择见为准，其余未表决的议案以总议案的表抉择见为准；如先对于总议案投票表决，再对于详细议案投票表决，则以总议案的表抉择见为准。

　　2.股东经由互联网投票零星妨碍收集投票，需凭证《深圳证券生意所投资者收集效率身份认证营业指引》的纪律规画身份认证，取患上“深交所数字证书”或者“深交所投资者效率明码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票零星cn纪律指引栏目查阅。

　　3.股东凭证取患上的效率明码或者数字证书，可登录.cn在纪律光阴内经由深交所互联网投票零星妨碍投票。

　　兹拜托学生/女士代表自己（单元）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2023年5月9日召开的2022年度股东大会，并代为运用表决权。

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